Fiscalía de Panamá pidió formalmente que se enjuicie a ...
El llamamiento a juicio de los tres uruguayos por lavado de dinero fue defendido por las fiscales durante los primeros dos días de alegato en la segunda semana de audiencias.
Panamá avanza en el juicio por caso Odebrecht con tres ...
Betingo Sanguinetti y Maya Cikurel intentaron evitar su enjuiciamiento pero las maniobras de sus abogados fueron rechazadas por la jueza Baloísa Marquínez, y siguen como indagados por lavado de activos.
Lava Jato: Senadores del FA piden informes sobre urugua...
Preguntan a la Senaclaft si realizó alguna acción de supervisión respecto a las personas físicas y jurídicas involucradas en el lavado de dinero de la brasileña Odebrecht.
Pagos de la caja dos de Odebrecht alcanzaron el entorno...
En Venezuela no hay juicios ni responsables por el Lava Jato pero seis años después hay transferencias irregulares que involucran al entorno del jefe de la inteligencia Gustavo González López....
Cómo explotó (e implosionó) Lava Jato en Brasil
La operación Lava Jato puso en la cárcel a los dueños del PIB brasileño. La clase política destruyó al sistema anticorrupción que lo hizo posible.
Los 105 millones de dólares que Ecuador no puede recuperar
Los bienes que los sentenciados por el caso Odebrecht dejaron en Ecuador no son suficientes. ¿Cuánto debe cada uno y por qué el dinero no ha llegado al fisco?
Odebrecht, la impunidad transexenal en México
El mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica permanece sin castigo. La Fiscalía y el gobierno han sido incapaces de sancionar a la red de funcionarios implicados en los pagos ilegales.
Argentina, sin condenas por el Lava Jato
Casi seis años después de que Odebrecht admitió que pagó sobornos en la Argentina por “al menos” US$ 35 millones, no hay condenas en el país. El rol uruguayo en la trama.
‘Panabrecht’: cómo una gigante de Brasil conquistó el p...
Entre 2004 y 2019, tres presidentes de tres partidos distintos adjudicaron a Odebrecht obras por más de U$S 10 mil millones. Hubo sobornos, acuerdos bajo la mesa y sobrecostos por más de 2 mil millones.
Panamá enjuicia a tres uruguayos por lavar dinero para ...
Betingo Sanguinetti, Maya Cikurel y Juan Mutio están entre los 50 nombres que indaga la Justicia por su participación en el esquema de corrupción.
Uruguay, la impune guarida fiscal de Odebrecht
Uruguay fue la fachada ideal para apoyar un sistema de lavado de dinero que benefició a muchos de los políticos y empresarios involucrados en la operativa corrupta de Odebrecht.
Viaje al centro de Lava Jato
Periodistas de nueve países agrupados en la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas examinan el caso más emblemático de corrupción que sacudió a América Latina....
Fiscalía de Colombia acusará a Betingo Sanguinetti por ...
El 14 de abril se realizará la audiencia de imputación de cargos contra el medio hermano del ex presidente Julio María Sanguinetti, acusado de tramitar sobornos en un megacontrato vial
Contadora uruguaya requerida en Panamá aparece en empre...
Maya Cikurel Spiller, detenida este jueves, es acusada de facilitar el pago de millonarios sobornos al expresidente panameño Ricardo Martinelli. La indagatoria suiza y el vínculo con Betingo
Secretaría Antilavado confirmó investigaciones en curso...
Diputada del Partido Nacional dijo que se involucra a Ignacio de Posadas por interés político. Sostuvo que el exministro dejó su estudio hace cuatro años pero es falso
Estudio Posadas & Vecino administró dinero de exministr...
Henrique Eduardo Lyra Alves ayudó a lavar las coimas de su amigo Eduardo Cunha, quien ya había contratado al bufete uruguayo
Lava Jato: así fue cómo el estudio De Posadas ayudó a l...
Desde las oficinas del bufete en Carrasco controlaban a la empresa uruguaya Hayley. La usó el testaferro de un exdirector de Petrobras para ocultar las coimas. Sudestada revela los documentos que lo prueban
El FA quiere investigar el vínculo del estudio Posadas ...
El fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, y el secretario nacional Antilavado, Daniel Espinosa, serán recibidos en el Parlamento para profundizar la investigación de Sudestada
Otro delator de “Lava Jato” contó cómo pagó coimas medi...
El lobista Julio Camargo depositó más de 1 millón de dólares en la sociedad que usó el director de Petrobras Renato Duque con la asistencia del estudio Posadas, Posadas & Vecino
Cayó el jefe de la banda que lavó más de 1.600 millones...
Darío Messer fue detenido en San Pablo luego de 16 años prófugo. Es el líder del grupo que integraban los doleiros detenidos en Montevideo en 2017
Lava Jato: así fue cómo el estudio de Ignacio De Posada...
Justicia colombiana ordenó la captura de Betingo Sanguinetti
Lo acusan de ser el nexo entre la Banca Privada d’Andorra y los negocios de políticos corruptos con la constructora brasileña Odebrecht
Doleiro preso en Carrasco lavó 240 millones de dólares ...
Era socio de Juca Bala y Tony, los dos cambistas presos en Brasil luego de ser extraditados desde Uruguay por encabezar una red de blanqueo en Montevideo
Temer preso en Brasil: lavado de dinero con SA uruguaya...
La operación fue realizada a través de Langley Trade, una empresa creada en 1994. Usó a conocidos profesionales uruguayos en la maniobra
Betingo Sanguinetti será interrogado por fiscales perua...
Fiscales de Perú vendrán a Uruguay a interrogar al medio hermano del ex presidente Sanguinetti y saber si desde el banco BPA manejó cuentas de funcionarios que recibieron coimas de Odebrecht
Procesaron a “Corcho” Rodríguez y a profesionales urugu...
La Justicia procesó al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez y a varios uruguayos por ser intermediarios de sobornos a través de Sabrimol, una sociedad fantasma creada en Zonamérica
Los archivos del lavado
Lava Jato: los nombres de los estudios jurídicos, bancos, empresas y testaferros. Las declaraciones ante la Justicia de Brasil y Andorra. Documentos, videos y audios inéditos
Vázquez rechazó pedido de asilo de Alan García
El expresidente peruano supo de la decisión antes del anuncio oficial y consiguió salir de la residencia del embajador uruguayo en Lima
Vicepresidenta de Perú: “hacemos un pedido de reflexión...
En entrevista con Sudestada, la vicepresidenta Mercedes Aráoz negó que haya persecución política a Alan García y defendió la vigencia de su sistema democrático.
Perú entregó a Uruguay Nota Diplomática sobre Alan García
El embajador Carlos Barros fue convocado a la Cancillería en Lima y recibió la documentación solicitada por el gobierno uruguayo
Alan García y su vínculo con los pagos de la "Caja 2" d...
Esta es la investigación periodística que cambió la suerte del expresidente peruano en la Justicia. Las primeras pruebas de su relación con la constructora brasileña.
El gobierno espera información de la cancillería peruan...
El presidente Tabaré Vázquez analizó con su gabinete el pedido del exmandatario peruano Alan García, quien permanece en la residencia del embajador Carlos Barros en Lima.
Alan García y el pedido de asilo: “Es gracia que espero...
Texto completo de la carta que el exmandatario peruano envió al presidente Tabaré Vázquez pidiendo asilo político en Uruguay
Brasil continuará con investigación sobre cambistas lib...
El fiscal Enrique Rodríguez no puede apelar el fallo de la jueza Mainard, pero Brasil sí todavía tiene plazo para recurrir. Decisión de la magistrada no impide que se investigue en Uruguay.
Fiscales de 14 países conformaron red de lucha contra l...
El fiscal Enrique Rodríguez representó a Uruguay en la primera reunión que se realizó en Brasilia el 8 de agosto.
Lava Jato: el abogado uruguayo en la mira de la Justici...
La Justicia de Brasil investiga el rol que jugó el abogado uruguayo Oscar Algorta en la red de lavado que operó desde Montevideo durante 15 años al mando del brasileño Darío Messer.
Lava Jato: jueza aceptó pedido de Brasil para postergar...
La Justicia postergó la audiencia que estaba prevista para este jueves por el juicio de extradición de cuatro cambistas que formaban parte de la red de lavado del brasileño Darío Messer.
Lava Jato: primera audiencia por juicio de extradición ...
Este jueves se realizará la primera audiencia del juicio de extradición de los cuatro cambistas detenidos en Montevideo en mayo pasado por lavado de dinero.
Uruguay firmó acuerdo fiscal con un funcionario panameñ...
El abogado Luis Miguel Hincapié Corcó suscribió en nombre de la cancillería panameña un acuerdo de transparencia fiscal el pasado lunes 7 en el Ministerio de Economía.
“Uruguay siempre operó como una pata en el mecanismo de...
“Para nadie que trabaje en el sistema financiero uruguayo es una sorpresa” la detención de cuatro personas más por el caso Lava Jato, dijo el secretario nacional antilavado