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Actualidad

  • 31/03/2021

    “Preocupante tendencia” a la baja de reportes de operaciones de lavado de dinero

    Se registra “una gran disminución” en reportes presentados por el sector no financiero. La aprobación de la LUC es una de las causas, según último informe oficial del BCU

  • 16/02/2020

    Ley de urgente consideración atenta contra políticas para evitar lavado de dinero

     El gobierno electo quiere derogar la obligatoriedad de la ley inclusión financiera. Varios especialistas creen que si las operaciones vuelven a realizarse en efectivo, aumentará el blanqueo de activos...

  • 18/10/2018

    Partidos políticos, clubes, iglesias y sindicatos deberán reportar sospechas de lavado de ...

     El gobierno tiene todo listo para reglamentar la ley de lavado de activos que amplía los procedimientos para denunciar las operaciones sospechosas de lavado de activos

  • 14/04/2015

    Aumentaron las denuncias por lavado de dinero en 2014

    Informe de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero del Banco Central destaca falta de colaboración de sujetos obligados no financieros, como escribanos e inmobiliarias

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