Se registra “una gran disminución” en reportes presentados por el sector no financiero. La aprobación de la LUC es una de las causas, según último informe oficial del BCU
El parlamento sancionó este miércoles la ley que entrará en vigencia el 1 de enero de 2018. También se amplía la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas
Informe de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero del Banco Central destaca falta de colaboración de sujetos obligados no financieros, como escribanos e inmobiliarias
14/04/2015