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Actualidad

  • 31/03/2021

    “Preocupante tendencia” a la baja de reportes de operaciones de lavado de dinero

    Se registra “una gran disminución” en reportes presentados por el sector no financiero. La aprobación de la LUC es una de las causas, según último informe oficial del BCU

  • 22/04/2020

    CPA Ferrere advierte que eliminar inclusión financiera afecta la lucha contra lavado

    La consultora señala que el proyecto de Ley de Urgente Consideración puede perjudicar combate al blanqueo de activos. Una postura similar tiene el ex secretario nacional Antilavado

  • 16/02/2020

    Ley de urgente consideración atenta contra políticas para evitar lavado de dinero

     El gobierno electo quiere derogar la obligatoriedad de la ley inclusión financiera. Varios especialistas creen que si las operaciones vuelven a realizarse en efectivo, aumentará el blanqueo de activos...

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