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Actualidad

  • 22/04/2020

    CPA Ferrere advierte que eliminar inclusión financiera afecta la lucha contra lavado

    La consultora señala que el proyecto de Ley de Urgente Consideración puede perjudicar combate al blanqueo de activos. Una postura similar tiene el ex secretario nacional Antilavado

  • 13/08/2019

    Gobierno envió al Parlamento un plan contra el narcotráfico y el crimen transfronterizo

    La lucha contra el narcotráfico, el crimen transfronterizo y el lavado de activos, son una gran preocupación, aseguró el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo

  • 18/10/2018

    Partidos políticos, clubes, iglesias y sindicatos deberán reportar sospechas de lavado de ...

     El gobierno tiene todo listo para reglamentar la ley de lavado de activos que amplía los procedimientos para denunciar las operaciones sospechosas de lavado de activos

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